Horațiu Potra, audiat în dosarul de evaziune fiscală și spălare a banilor
Horațiu Potra a fost adus sub escortă la sediul Parchetului General, luni, 24 noiembrie 2025, pentru a fi audiat de procurori într-un caz grav de evaziune fiscală și spălare a banilor. Aceste acuzații sunt legate de sumele obținute în urma misiunilor sale din Republica Democrată Congo, unde a desfășurat activități de management al securității.
Conform informațiilor furnizate de Agerpres, în luna iulie, Parchetul General a decis să pună sechestru pe averea lui Horațiu Potra, confiscând o sumă impresionantă de 26 milioane lei, 28 kilograme de aur și 12 imobile situate în București și Sibiu. Aceste măsuri sunt parte a unei investigații mai ample, în care Potra este acuzat de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.
Procurorii susțin că, în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024, Horațiu Potra a generat venituri considerabile, estimându-se la 72 milioane lei, din prestarea de servicii de management al securității pe teritoriul Congoului. El controla firma SC GPH Legion Africa Role SRL, iar banii obținuți au fost transferați printr-o rețea complexă de circuite comerciale și financiare fictive, ajungând în conturile personale sau ale unor entități juridice înregistrate în Emiratele Arabe Unite.
În același dosar, au fost puși sub acuzare și trei colaboratori ai lui Potra, care l-au asistat în transferul fondurilor în Emiratele Arabe Unite, fără a plăti impozitele datorate statului român. Aceștia sunt Silli Rodolphe Paul Antoine, cetățean francez, care opera prin firma Rodho Strategy LLC din Emiratele Arabe Unite, Daniel Simion Potra, asociat în firma GPH La Role Ltd, și Dionisie Moldovan, reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC și Ralf Golf Role Services F.Z.C.O., ambele înregistrate în Emiratele Arabe Unite.
Pe lângă Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, au fost aduși joi seară cu o cursă aeriană din Dubai și au fost plasați în arest, în contextul acestei anchete complexe care ridică semne de întrebare asupra integrității și legalității activităților desfășurate de aceștia în străinătate.