Traseul financiar din dosarul DIICOT privind finanțările externe. Percheziții și audieri în București și Ilfov
Procurorii DIICOT au efectuat luni, 21 septembrie, cinci percheziții domiciliare în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Prejudiciul estimat depășește 1,1 milioane de euro.
Ancheta vizează un mecanism prin care unor oameni de afaceri români li s-ar fi oferit posibilitatea de a obține finanțări externe, cu condiția achitării unor garanții bănești. Conform procurorilor, începând din septembrie 2021, doi cetățeni români și un cetățean italian ar fi format un grup infracțional organizat care ar fi acționat în România și Marea Britanie pentru obținerea unor importante foloase patrimoniale.
Companii și entități menționate în anchetă
În anchetă apar companii și entități din Elveția, Marea Britanie și Slovacia, precum și transferuri de bani despre care se susține că ar duce, prin diverse canale, către Transnistria. Este menționată Mercando Green Technology AG din Elveția, companie care ar fi deschis un cont la Incore Bank din Elveția, utilizat într-un circuit financiar în valoare de 1,1 milioane de euro.
În cazul unuia dintre suspecți sunt menționate mai multe entități, printre care Wealth Bank, EIBT Trust din Marea Britanie și Core Group din Bratislava, acesta din urmă fiind prezentat ca un grup axat pe tokenizarea activelor digitale. Legătura dintre acest suspect și Massimiliano Arena ar trece prin Charles Douglas Anderson, investitor american și fost co-asociat, potrivit informațiilor prezentate public.
Pe lângă băncile din Elveția, în circuit ar fi fost utilizată și o bancă din Marea Britanie. Ulterior, banii ar fi ajuns către bitcoin sau către o altă monedă digitală, potrivit informațiilor prezentate în legătură cu dosarul. Suma de bani despre care se afirmă că este identică cu cea menționată în plângerea formulată de un om de afaceri din Buzău este analizată în acest context.
Mecanismul investigat de procurori
Conform anchetatorilor, membrii grupului ar fi încercat să creeze aparența unei operațiuni financiare reale prin prezentarea unor documente și proceduri de creditare. Ar fi fost indicate conturi în care urmau să fie efectuate plățile și ar fi fost comunicate pretinse aprobări ale finanțării. Pentru susținerea operațiunii ar fi fost organizate întâlniri atât în România, cât și în Marea Britanie, iar în cadrul acestora ar fi fost semnat și un contract de creditare.
În cazul aflat acum în atenția procurorilor, unei persoane vătămate i-ar fi fost promis un credit de șase milioane de euro. Persoana vătămată ar fi transferat, în aceste condiții, peste un milion de euro sub formă de garanție. După ce finanțarea de șase milioane de euro nu s-ar fi concretizat, persoanei vătămate i-ar fi fost propusă o variantă extinsă a creditului, majorat până la 15 milioane de euro. Pentru această operațiune ar fi fost solicitată o garanție suplimentară de 100.000 de euro.
Nici această finanțare nu s-ar fi realizat, conform DIICOT, iar sumele plătite inițial drept garanție nu ar fi fost restituite. Procurorii indică un prejudiciu total care depășește 1,1 milioane de euro.
Audieri și componenta internațională a anchetei
Persoanele vizate sunt audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală. În cadrul aceleiași anchete, Călin Georgescu a fost dus la audieri, presa relatând că acesta este una dintre persoanele vizate de dosar. În comunicatul oficial, DIICOT nu a nominalizat persoanele cercetate, procurorii indicând doar vârstele și cetățeniile celor trei suspecți.
Investigația are o componentă internațională, având în vedere că activitățile atribuite grupului ar fi fost desfășurate atât în România, cât și în Marea Britanie. Potrivit procurorilor, cei trei membri ar fi avut roluri distincte, dar complementare, iar mecanismul investigat ar fi urmărit obținerea unor garanții bănești de la persoane care sperau să acceseze finanțări externe importante.