Călin Georgescu, dus la DIICOT după perchezițiile de la Mogoșoaia
Călin Georgescu a părăsit locuința sa din Mogoșoaia în jurul orei 15:00 și a fost condus la sediul DIICOT pentru audieri, după ce procurorii au efectuat percheziții care au durat mai bine de șase ore. Fostul candidat la alegerile prezidențiale nu a făcut nicio declarație la plecare.
La sediul instituției se află deja omul de afaceri Ionel Rusen, vizat în același dosar.
Perchezițiile au început dimineața, la ora 6:00
Anchetatorii au ajuns luni dimineață, în jurul orei 6:00, la locuința din Mogoșoaia. Călin Georgescu nu se afla acasă în acel moment, fiind identificat ulterior în trafic, în Otopeni, în timp ce se îndrepta către un bazin de înot împreună cu fiul său. Acesta a fost dus la locuința sa, iar în jurul orei 7:00 a ajuns și avocatul său.
Procurorii DIICOT au petrecut peste șase ore la locuința din Mogoșoaia, de unde ar fi ridicat mai multe documente și dispozitive electronice. Printre documentele verificate s-ar afla unele care îi atribuiau lui Georgescu un statut diplomatic, inclusiv titulatura de senator, iar anchetatorii verifică împrejurările în care au fost folosite. Și autoturismul fostului candidat a fost percheziționat.
Dosar de înșelăciune și grup infracțional organizat
DIICOT a anunțat că luni au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, în septembrie 2021, trei persoane – doi cetățeni români și un cetățean italian – ar fi constituit un grup care ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie. Persoanele vizate ar fi prezentat posibilitatea obținerii unor finanțări de milioane de euro de la entități din străinătate, condiționate de depunerea unor garanții bănești.
Procurorii susțin că făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, obiectivul fiind obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.
Finanțare promisă de 6 milioane de euro și un prejudiciu de peste 1,1 milioane
Potrivit anchetatorilor, membrii grupului s-ar fi întâlnit, începând din septembrie 2021, cu persoana vătămată în România și ulterior în Marea Britanie. Aceasta ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare de șase milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții. În urma acestor demersuri ar fi fost transferată o sumă de peste un milion de euro, însă finanțarea promisă nu ar fi fost obținută.
Ulterior, sub pretextul majorării creditării la 15 milioane de euro, ar fi fost solicitată o nouă garanție, în valoare de 100.000 de euro. Prejudiciul reclamat în dosar depășește 1,1 milioane de euro.
La unele dintre întâlnirile verificate de anchetatori ar fi participat Călin Georgescu, Ionel Rusen, cetățeanul italian Massimiliano Arena și Ion Negoescu.